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三明一“会头”非法吸收存款3800万 200多人受害

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原标题:这个“会头”非法吸收存款近3800万元!200多人受害

近日,沙县法院审结了一起利用“标会”来大规模吸金的案件,“会头”洪某因犯非法吸收公众存款罪被判刑。

案件回放

洪某是沙县某竹制品加工厂和某化学碳粉工厂的私营企业主,由于经营不善,造成亏损。为弥补损失,洪某以工厂运行需要资金为由,通过口口相传、相互介绍会员的方式,组织以其为会首,发起11盘民间标会,吸收俞某等200多名不特定社会公众参加标会。

为获取更多资金,洪某通过投资经营担保公司吸收资金,向借款人许诺支付高额利息为诱饵,又向29人非法集资,2010年至2013年间,洪某以口口相传的方式或非法组织民间标会的形式向社会不特定人员56人吸收存款近3800万元!

后因部分中标会员陆续出逃或停付会款,洪某无法继续支付会款,11场“标会”崩盘,200多人受害!

案件审理

沙县法院认为,被告人洪某违反国家金融管理制度,未经有关部门依法批准,以资金周转、投资经营为由,通过组织民间标会、参加他人民间标会以及借款等方式向社会不特定对象非法吸收公众存款3701.055万元,造成1376.441万元的资金未能返还,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十五万元。

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